El beneficiario controlador y sus diferencias en el Código Fiscal de la Federación y la Ley Antilavado – Curso Beneficiario Controlador

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En Consultoría González Guzmán, conocemos sobre la importancia de la correcta identificación del beneficiario controlador es una de las obligaciones fiscales y legales más importantes para empresas y entidades en México. Tanto el Código Fiscal de la Federación (CFF) como la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado) imponen estrictas normativas sobre la identificación, control y actualización de la información relacionada con los beneficiarios controladores.

Es por ello que hemos diseñado nuestro Curso « El beneficiario controlador y sus diferencias en el Código Fiscal de la Federación y la Ley Antilavado»,  para proporcionar una comprensión clara y precisa de las diferencias entre ambas normativas, las responsabilidades que estas conllevan, y las consecuencias de incumplimiento, incluyendo sanciones severas que pueden poner en riesgo la continuidad de las operaciones.

📅 Fecha y Horario:

• Fecha:  2 octubre de 2024
• Horario: 9:00 AM a 2:00 PM

Información Relevante sobre nuestro Curso «Beneficiario Controlador»:

🚀 Ponente Destacado: C.P.C. Froylán González Guzmán Con más de 38 años de experiencia, el Contador Público Certificado Froylán González Guzmán compartirá su conocimiento experto en temas fiscales y contables, especialmente enfocado en donatarias autorizadas.

CURRÍCULUM DE NUESTRO EXPOSITOR:

• Contador Público Certificado
• Posgraduado en Finanzas
• Miembro Colegio de Contadores Públicos de México
• Miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos
• Dictaminador Fiscal ante el S.A.T. e I.M.S.S.
• Perito Contable Ante Los Órganos del Poder Judicial de la Federación
• Capacitador en diversas materias Registrado ante la S.T.P.S.
• Especialista en Donatarias Autorizadas

🎯 Objetivos del Curso:

Este curso tiene como objetivo capacitar a los participantes en la correcta identificación, control y actualización del Beneficiario Controlador conforme al Código Fiscal de la Federación y la Ley Antilavado. Los asistentes aprenderán las diferencias clave en las obligaciones fiscales y legales de cada normativa, así como los mecanismos y procesos necesarios para cumplir con las regulaciones en ambas áreas, evitando sanciones administrativas y penales.

📚 Temario Completo: (Favor de solicitarlo haciendo CLICK AQUÍ)

💡 Al finalizar el curso, las y los participantes estarán en capacidad de:

• Comprender y diferenciar los conceptos de beneficiario controlador según el Código Fiscal de la Federación y la Ley Antilavado.
• Identificar los actos que implican control en cada marco legal y las obligaciones asociadas a los beneficiarios controladores.
• Reconocer los plazos y procedimientos para la actualización y presentación de la información ante las autoridades fiscales y de prevención de lavado de dinero.
• Evaluar las sanciones e infracciones relacionadas con el incumplimiento de estas obligaciones, y conocer los mecanismos de impugnación de sanciones.
• Aplicar buenas prácticas para el cumplimiento eficiente de las normativas, protegiendo así la seguridad y continuidad de sus organizaciones frente a multas o sanciones.

🏆 Beneficios Exclusivos de Participar:

• Certificado de Participación Acreditado.
• Material Didáctico Completo y Actualizado.
• Sesión de Preguntas y Respuestas con el Ponente.

Este programa de capacitación ha sido diseñado por un equipo de expertos con amplia experiencia en el Código Fiscal de la Federación (CFF) y la Ley Antilavado, especializados en el cumplimiento normativo y en la identificación de beneficiarios controladores. La metodología de enseñanza combina teoría, análisis de casos prácticos y ejercicios interactivos, lo que permite a los participantes obtener un entendimiento profundo de las regulaciones vigentes y desarrollar las habilidades necesarias para aplicar estos conceptos en sus organizaciones.

Si estás interesada/o en fortalecer tus competencias en el tema y garantizar el cumplimiento de la LFPIORPI en tu organización, le invitamos a inscribirse en nuestro curso «Ley Antilavado para Donatarias». ¡No pierdas la oportunidad de ampliar tu conocimiento!

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