Curso «Ley Antilavado para Donatarias»

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En Consultoría González Guzmán, nos complace presentarle una valiosa oportunidad para mantenerse a la vanguardia en materia fiscal y cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI): nuestro Curso «Ley Antilavado para Donatarias».

📅 Fecha y Horario:

• Fecha:  7 agosto de 2024
• Horario: 9:00 AM a 2:00 PM

Información Relevante sobre nuestro Curso «Ley Antilavado para Donatarias»:

🚀 Ponente Destacado: C.P.C. Froylán González Guzmán Con más de 38 años de experiencia, el Contador Público Certificado Froylán González Guzmán compartirá su conocimiento experto en temas fiscales y contables, especialmente enfocado en donatarias autorizadas.

CURRÍCULUM DE NUESTRO EXPOSITOR:

• Contador Público Certificado
• Posgraduado en Finanzas
• Miembro Colegio de Contadores Públicos de México
• Miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos
• Dictaminador Fiscal ante el S.A.T. e I.M.S.S.
• Perito Contable Ante Los Órganos del Poder Judicial de la Federación
• Capacitador en diversas materias Registrado ante la S.T.P.S.
• Especialista en Donatarias Autorizadas

🎯 Objetivos del Curso:

1. Brindar al participante el conocimiento necesario para entender y aplicar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y así este se anticipará al cumplimiento de la misma, y evitará posibles sanciones Administrativas y Penales, y sabrá identificar las acciones vulnerables a la que pueda ser afecto.

📚 Temario Completo: (Favor de solicitarlo haciendo CLICK AQUÍ)

💡 Al finalizar el curso, las y los participantes estarán en capacidad de:

• Comprender a profundidad los alcances, objetivos y obligaciones establecidos en la LFPIORPI.
• Identificar y clasificar las actividades vulnerables a las que se encuentran expuestas sus organizaciones, en el marco de la LFPIORPI.
• Establecer e implementar un programa de cumplimiento normativo robusto y alineado con las mejores prácticas internacionales en materia de PLD.
• Aplicar las medidas preventivas necesarias para mitigar los riesgos asociados a las actividades de su organización.
• Desarrollar habilidades para identificar y reportar operaciones sospechosas de manera oportuna y eficiente, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la LFPIORPI.
• Mantenerse actualizado sobre las reformas y modificaciones a la LFPIORPI, así como sobre las nuevas disposiciones y directrices emitidas por las autoridades competentes en la materia.

🏆 Beneficios Exclusivos de Participar:

• Certificado de Participación Acreditado.
• Material Didáctico Completo y Actualizado.
• Sesión de Preguntas y Respuestas con el Ponente.

Este programa de capacitación ha sido diseñado por un equipo de expertos altamente calificados en la LFPIORPI, con amplia experiencia en la implementación de programas de cumplimiento normativo y en la formación de profesionales en materia de PLD. La metodología de enseñanza empleada combina partes teóricas, estudios de caso prácticos y ejercicios dinámicos, lo que permite a los participantes adquirir una comprensión profunda de los conceptos y desarrollar las habilidades necesarias para aplicarlos en su entorno laboral.

Si estás interesada/o en fortalecer tus competencias en el tema y garantizar el cumplimiento de la LFPIORPI en tu organización, le invitamos a inscribirse en nuestro curso «Ley Antilavado para Donatarias». ¡No pierdas la oportunidad de ampliar tu conocimiento!

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